מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה השנתית"), כמפורט להלן:

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה השנתית, כמפורט בדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 4.11.2024, מס' אסמכתה 2024-01-613708 (להלן - "הדוח המיידי")

    1.1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק, ליום 31.12.2023, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק, לשנת 2023.

    1.2. למנות (מחדש) את בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של הבנק, שישמש בתפקידו עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק, וכן דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר, לשנת 2023.

2. מקום כינוס האסיפה, מועדה, ופרטים נוספים בדבר האסיפה השנתית

    2.1. האסיפה השנתית תתכנס ביום ג', ה-3.12.2024, בשעה 14:00, במשרדי הבנק, ברחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13. בהיעדר מניין חוקי, תידחה האסיפה השנתית ליום ד', ה-11.12.2024, באותו מקום ובאותה שעה (להלן - "האסיפה הנדחית הראשונה") ובהיעדר מניין חוקי באסיפה הנדחית הראשונה, תידחה האסיפה השנתית ליום א', ה-15.12.2024, באותו מקום ובאותה שעה (להלן - "האסיפה הנדחית השנייה"). לעניין המניין החוקי באסיפה השנתית ובאסיפה השנתית הנדחית הראשונה, כאמור לעיל (ככל שתתקיים), ולעניין המועד והמניין החוקי באסיפה השנתית הנדחית השנייה (ככל שתתקיים), ראו סעיף 3.2 לדוח המיידי.

    המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה השנתית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום ג', ה-12.11.2024.

    2.2. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה השנתית, בעצמו או באמצעות מיופה כוח להצבעה.

    בנוסף, בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

3. פרטים נוספים: לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 4.11.2024, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ