מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה השנתית" או "האסיפה"), כמפורט להלן:

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה השנתית, כמפורט בדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 9.11.2025, מס' אסמכתה 2025-01-085160 ("הדוח המיידי") 
         
        1.1. דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק, ליום 31.12.2024, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק, לשנת 2024.

        1.2. מינוי (מחדש) של בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של הבנק, שישמש בתפקידו עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק, וכן דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר, לשנת 2024.

        1.3. מינוי דירקטורים - 

               1.3.1. מינוי (מחדש) של חברי הדירקטוריון הבאים, כדירקטורים בבנק:    

                     א. מר אברהם זלדמן (המכהן כיו"ר הדירקטוריון);

                     ב. מר רון גזית;

                     ג. מר יהונתן קפלן;  

                     ד. מר אילן קרמר;

                     ה. מר אלי אלרואי;

                   משך כהונתו של כל אחד מהדירקטורים האמורים לעיל, יהיה עד לתום האסיפה הכללית השנתית, השלישית, שתתקיים לאחר האסיפה השנתית שבה יאושר מינויו (מחדש); 

                   הבנק קיבל את אישורו של המפקח על הבנקים, לפיו אין לו התנגדות למינויו של מר אברהם זלדמן כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון של הבנק, וכן למינויים של ה"ה, רון גזית, יהונתן קפלן, אילן קרמר ואלי אלרואי, כדירקטורים בבנק.

            1.3.2. מינוי של גב' חדוה בר כדירקטורית בבנק; משך כהונתה יהיה החל מתום האסיפה השנתית שבה יאושר מינויה, ועד לתום האסיפה הכללית השנתית, השלישית, שתתקיים לאחר האסיפה הכללית השנתית שבה יאושר מינויה;

                  הבנק קיבל את אישורו של המפקח על הבנקים, לפיו אין לו התנגדות למינויה של גב' חדוה בר כדירקטורית בבנק.

2. מקום כינוס האסיפה השנתית ומועדים

       2.1. האסיפה השנתית תתכנס ביום 15.12.2025, בשעה 14:00, במשרדי הבנק, ברחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13. בהיעדר מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום 17.12.2025, באותו מקום ובאותה שעה (להלן - "האסיפה הנדחית הראשונה") ובהיעדר מניין חוקי באסיפה הנדחית הראשונה, תידחה האסיפה השנתית ליום 22.12.2025, באותו מקום ובאותה שעה (להלן - "האסיפה הנדחית השנייה"). לעניין המניין החוקי באסיפה השנתית, באסיפה הנדחית הראשונה (ככל שתתקיים) ובאסיפה הנדחית השנייה (ככל שתתקיים), ראו סעיף 4.2 לדוח המיידי.  

             המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה השנתית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום 16.11.2025.

      2.2. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה השנתית, בעצמו או באמצעות מיופה כוח להצבעה.

            בנוסף, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה השנתית, בהצבעה לאישור כל אחת מההחלטות למינוי דירקטורים (כאמור בסעיפים 1.3.1 ו-1.3.2 לעיל), בין היתר, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק, כדלקמן:

          2.2.1. בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") - עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה;

          2.2.2 בעל מניות רשום (דהיינו, מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות) - עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

         לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.

     2.3. כמו כן, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע (לגבי כל ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה השנתית) גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

     2.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

3. פרטים נוספים: לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 9.11.2025, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ