מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת, בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית"), כמפורט להלן:

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, כמפורט בדוח המיידי שפרסם הבנק ביום 13.7.2026, מס' אסמכתה 2026-01-066252 ("הדוח המיידי")        

לאשר את כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי של הבנק, לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים, ובכללם, המנהל הכללי של הבנק ובעלי שליטה בבנק וקרוביהם וכן לעובדים, וזאת, בנוסח המתוקן המצורף כנספח א' לדוח המיידי, וכמפורט בסעיף 1.2 לדוח המיידי.

2. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדים

    2.1 האסיפה הכללית תתכנס ביום ג', ה-18.8.2026, בשעה 14:00, במשרדי הבנק, רחוב אבא הלל סילבר 13, לוד, קומה 10. בהיעדר מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום 25.8.2026, באותו מקום באותה שעה (להלן - "האסיפה הנדחית הראשונה") ובהיעדר מניין חוקי באסיפה הנדחית הראשונה, תידחה האסיפה הכללית ליום 27.8.2026, באותו מקום ובאותה שעה (להלן - "האסיפה הנדחית השנייה"). לעניין המניין החוקי באסיפה הכללית, באסיפה הנדחית הראשונה (ככל שתתקיים) ובאסיפה הנדחית השנייה (ככל שתתקיים), ראו סעיף 3.2 לדוח המיידי. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום 20.7.2026.

    2.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות מיופה כוח להצבעה. בנוסף, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק, כדלקמן:

          (1) בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") - עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה;
         (2) בעל מניות רשום (דהיינו, מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות) - עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
         לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.

    2.3 כמו כן, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

    2.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

3. לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 13.7.2026, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ